Hauptversammlungen der Wiener Privatbank 
 

Bereitstellung von Unterlagen zur  40. ordentlichen Hauptversammlung (§ 108 Abs 3 und 4 AktG).
 

Tagesordnung zur 40. ordentlichen Hauptversammlung
Abstimmungsergebnisse zur 40. ordentlichen Hauptversammlung

UGB-Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 samt Anhang und Lagebericht
IRFS-Konzernabschluss zum 31. Dezember 2023 samt Konzernanhang und Konzernlagebericht
Konsolidierter Corporate Governance Bericht gemäß § 243c UGB
Vorschlag über die Gewinnverwendung für das Geschäftsjahr 2023
Bericht des Aufsichtsrates gemäß § 96 AktG 
Fit & Proper Policy vom November 2023
Vergütungsbericht 2023 vom April 2024
Information zur Teilnahme von Aktionären an der HV
 
 

Beschlussvorschläge gemäß § 108 Abs 1 AktG zu allen Tagesordnungspunkten
TOP 1_Jahresabschluss 2023
TOP 2_Verwendung Bilanzgewinn 2023
TOP 3_Entlastung AR 2023
TOP 4_Entlastung VST 2023
TOP 5.01_Wahl Abschlussprüfer 2025
TOP 5.02_Beilage Wahl Abschlussprüfer 2025
TOP 5.03_Transparenzangaben gem. § 270 Abs. 1 iVm 1a UGB - Beilage
TOP 5.04_Transparenzangaben gem. § 270 Abs. 1 iVm 1a UGB - Beilage
TOP 6 Vergütungspolitik 
TOP 6.01_Beschlussfassung Vergütungsbericht 2023
TOP 6.02_Vergütungsbericht 2023
TOP 7_Vergütung Aufsichtsrat 2023

 

Vorlagen für Vollmachten
VOLLMACHT
WIDERRUF einer VOLLMACHT
VOLLMACHT für Herrn Dr. Michael Knap
WIDERRUF einer VOLLMACHT für Herrn Dr. Michael Knap

Bereitstellung von Unterlagen zur 39. ordentlichen Hauptversammlung (§ 108 Abs 3 und 4 AktG).
 

Tagesordnung zur 39. ordentlichen Hauptversammlung
Abstimmungsergebnisse zur 39. ordentlichen Hauptversammlung

UGB-Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 samt Anhang und Lagebericht
IRFS-Konzernabschluss zum 31. Dezember 2022 samt Konzernanhang und Konzernlagebericht
Konsolidierter Corporate Governance Bericht gemäß § 243c UGB
Vorschlag über die Gewinnverwendung für das Geschäftsjahr 2022
Bericht des Aufsichtsrates gemäß § 96 AktG 
Fit & Proper Policy vom Dezember 2022
Vergütungsbericht 2022 vom April 2023
Information zur Teilnahme von Aktionären an der HV

Beschlussvorschläge gemäß § 108 Abs 1 AktG zu allen Tagesordnungspunkten
TOP 1_Jahresabschluss 2022
TOP 2_Verwendung Bilanzgewinn 2022
TOP 3_Entlastung AR 2022
TOP 4_Entlastung VST 2022
TOP 5.01_Wahl Abschlussprüfers 2024
TOP 5.02_Transparenzangaben gem. § 270 Abs. 1 iVm 1a UGB - Beilage
TOP 6.01_Beschlussfassung Vergütungsbericht 2022
TOP 6.02_Vergütungsbericht 2022
TOP 7_Vergütung Aufsichtsrat 2022
TOP 8.01_Wahlen in den Aufsichtsrat
TOP 8.02_Erklärung gem. § 87 AktG | Dr. Gottwald Kranebitter - Beilage
TOP 8.03_Curriculum Vitae | Dr. Gottwald Kranebitter - Beilage
TOP 8.04_Funktionen | Dr. Gottwald Kranebitter - Beilage
TOP 8.05_Erklärung gem. § 87 AktG | Mag. Johann Kowar - Beilage
TOP 8.06_Curriculum Vitae | Mag. Johann Kowar - Beilage
TOP 8.07_Funktionen | Mag. Johann Kowar - Beilage
TOP 8.08_Erklärung gem. § 87 AktG | Heinz Meidlinger - Beilage
TOP 8.09_Curriculum Vitae | Heinz Meidlinger - Beilage
TOP 8.10_Funktionen | Heinz Meidlinger - Beilage
TOP 8.11_Erklärung gem. § 87 AktG | Günter Kerbler - Beilage
TOP 8.12_Curriculum Vitae | Günter Kerbler - Beilage
TOP 8.13_Funktionen | Günter Kerbler -Beilage
TOP 8.14_Stellungnahme Ausgewogenheit des Aufsichtsrats - Beilage

Vorlagen für Vollmachten
VOLLMACHT
WIDERRUF einer VOLLMACHT
VOLLMACHT für Herrn Dr. Michael Knap
WIDERRUF einer VOLLMACHT für Herrn Dr. Michael Knap

Bereitstellung von Unterlagen zur 38. ordentlichen Hauptversammlung (§ 108 Abs 3 und 4 AktG).

Tagesordnung zur 38. ordentlichen Hauptversammlung
Abstimmungsergebnisse zur 38. ordentlichen Hauptversammlung
 

COVID-19-Schutzmaßnahmen der Wiener Privatbank im Rahmen 
der 38. ordentlichen Hauptversammlung

UGB-Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 samt Anhang und Lagebericht
IRFS-Konzernabschluss zum 31. Dezember 2021 samt Konzernanhang und Konzernlagebericht
Konsolidierter Corporate Governance Bericht gemäß § 243c UGB
Vorschlag über die Gewinnverwendung für das Geschäftsjahr 2021
Bericht des Aufsichtsrates gemäß § 96 AktG 
Fit & Proper Policy vom Dezember 2021
Vergütungspolicy vom November 2021
Vergütungsbericht 2021 vom März 2022
Information zur Teilnahme von Aktionären an der HV

Beschlussvorschläge gemäß § 108 Abs 1 AktG zu allen Tagesordnungspunkten

TOP 01_Jahresabschluss 2021
TOP 02_Verwendung Bilanzgewinn 2021
TOP 03_Entlastung AR 2021
TOP 04_Entlastung VST 2021
TOP 05_Wahl Abschlussprüfers 2023
Transparenzangaben gem. § 270 Abs. 1 iVm 1a UGB - Beilage
TOP 06_Vergütungspolitik
Vergütungspolicy 2021 - Beilage
TOP 07_Vergütungsbericht 2021
Vergütungsbericht 2021 - Beilage
TOP 08_Vergütung Aufsichtsrat 2021
TOP 09_Änderung des § 6 Absatz 4 der Satzung der Wiener Privatbank SE
TOP 10_Wahl in den Aufsichtsrat
Erklärung gem. § 87 Abs 2 AktG iVm § 46 Abs 3 SEG | Wolfgang Zehenter - Beilage 1 
Lebenslauf  | Wolfgang Zehenter - Beilage 2

Vorlagen für Vollmachten:
VOLLMACHT
WIDERRUF einer VOLLMACHT
VOLLMACHT für Herrn Dr. Michael Knap
WIDERRUF einer VOLLMACHT für Herrn Dr. Michael Knap

Bereitstellung von Unterlagen zur 37. ordentlichen Hauptversammlung (§ 108 Abs 3 und 4 AktG)
 
Tagesordnung zur 37. ordentlichen Hauptversammlung 
Abstimmungsergebnisse zur 37. ordentlichen Hauptversammlung
 

UGB-Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 samt Anhang und Lagebericht
IRFS-Konzernabschluss zum 31. Dezember 2020 samt Konzernanhang und Konzernlagebericht
Konsolidierter Corporate Governance Bericht gemäß § 243c UGB
Vorschlag des Vorstandes über die Verwendung des Bilanzgewinnes
Bericht des Aufsichtsrates
Fit & Proper Policy
Vergütungsbericht - unterfertigt durch Vorstand
Information zur Teilnahme von Aktionären an der HV

Beschlussvorschläge gemäß § 108 Abs 1 AktG zu allen Tagesordnungspunkten
TOP 01_Jahresabschluss 2020
TOP 02_Verwendung Bilanzgewinn
TOP 03_Entlastung AR
TOP 04_Entlastung VST
TOP 05_Wahl Abschlussprüfer
Transparenzangaben gem. § 270 Abs. 1 iVm 1a UGB
TOP 06_Vergütungsbericht
Vergütungsbericht 2020_Beilage
TOP 07_Vergütung AR

Vorlagen für Vollmachten
VOLLMACHT
WIDERRUF einer VOLLMACHT
VOLLMACHT_Dr. Knap
WIDERRUF einer VOLLMACHT_Dr. Knap

Bereitstellung von Unterlagen zur 36. ordentlichen Hauptversammlung (§ 108 Abs 3 und 4 AktG)

Einladung zur 36. ordentlichen Hauptversammlung (Tagesordnung)
Abstimmungsergebnisse zur 36. ordentlichen Hauptversammlung

UGB-Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 samt Anhang und Lagebericht
IRFS-Konzernabschluss zum 31. Dezember 2019 samt Konzernanhang und Konzernlagebericht
Konsolidierter Corporate Governance Bericht gemäß § 243c UGB
Vorschlag des Vorstandes über die Verwendung des Bilanzgewinnes
Bericht des Aufsichtsrates
Fit & Proper Policy

Beschlussvorschläge gemäß § 108 Abs 1 AktG zu allen Tagesordnungspunkten 

TOP 01 – Vorlage des UGB-Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2019 samt Anhang und Lagebericht, konsolidierten Corporate
Governance Berichtes, IFRS-Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2019 samt Konzernanhang und Konzernlagebericht, Gewinnverwendungsvorschlag sowie Bericht des Aufsichtsrates
TOP 02 – Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes
TOP 03 – Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates
TOP 04 – Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes
TOP 05 – Wahl des Abschlussprüfers (Bankprüfers) für den Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2021
TOP 05 - Beilage 1 – Transparenzangaben gemäß § 270 Abs. 1a UGB
TOP 06 – Beschlussfassung über die Vergütungspolitik („Vergütungspolicy“)
TOP 06 – Beilage 1 – Vergütungspolicy
TOP 07 – Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2019
TOP 08 – Ermächtigung des Vorstandes gemäß § 169 AktG („genehmigtes Kapital“)
TOP 08 – Beilage 1 – Genehmigtes Kapital / Satzungsgegenüberstellung
TOP 09 - Begebung von Wandel- u. o. Optionsschuldverschreibungen
TOP 09 – Beilage 1 – Bericht des Vorstandes gemäß § 174 Abs. 4 iVm § 153 Abs. 4 AktG
TOP 10 – Bedingte Kapitalerhöhung
TOP 10 – Beilage 1 – Beilage Bedingte Kapitalerhöhung / Satzungsgegenüberstellung
TOP 11 – Satzungsänderung

Information zur Teilnahme von Aktionären an der Hauptversammlung
Formular zur Erteilung einer Vollmacht
Formular Widerruf einer Vollmacht
Formular zur Erteilung einer Vollmacht Dr. Michael Knap - IVA
Formular Widerruf einer Vollmacht Dr. Michael Knap - IVA

Bereitstellung von Unterlagen zur 35. ordentlichen Hauptversammlung (§ 108 Abs 3 und 4 AktG)
 

Einladung zur 35. ordentlichen Hauptversammlung (Tagesordnung)
Abstimmungsergebnisse zur 35. ordentlichen Hauptversammlung

UGB-Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 samt Anhang und Lagebericht 
IFRS-Konzernabschluss zum 31. Dezember 2018 samt Konzernanhang und Konzernlagebericht
Konsolidierter Corporate Governance-Bericht gemäß  § 243c UGB
Vorschlag des Vorstandes über die Verwendung des Bilanzgewinnes
Bericht des Aufsichtsrates

Beschlussvorschläge gemäß § 108 Abs 1 AktG zu allen Tagesordnungspunkten
TOP 1 - Vorlage des UGB-Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2018 samt Anhang und Lagebericht, konsolidierten Corporate Governance-Berichtes, IFRS-Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2018 samt Konzernanhang und Konzernlagebericht, Gewinnverwendungsvorschlag sowie Bericht des Aufsichtsrates
TOP 2 - Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes
TOP 3 - Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates
TOP 4 - Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes
TOP 5 - Wahl des Abschlussprüfers (Bankprüfers) für den Jahres- und den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2020
TOP 6 - Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2018
 
Vorschlag für die Wahl des Abschlussprüfers (Bankprüfers) für den Jahres- und den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2020
Transparenzangaben gemäß § 270 Abs 1 iVm Abs 1a UGB zu Tagesordnungspunkt 5
Fit & Proper Policy idF November 2018
Information zur Teilnahme von Aktionären an der Hauptversammlung
Formular zur Erteilung einer Vollmacht
Formular Widerruf einer Vollmacht
Formular zur Erteilung einer Vollmacht Dr. Michael Knap - IVA
Formular Widerruf einer Vollmacht Dr. Michael Knap - IVA

Bereitstellung von Unterlagen zur 34. ordentlichen Hauptversammlung (§ 108 Abs 3 und 4 AktG)

Einladung zur 34. ordentlichen Hauptversammlung (Tagesordnung)
Abstimmungsergebnisse zur 34. ordentlichen Hauptversammlung

UGB-Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 samt Anhang und Lagebericht 
IFRS-Konzernabschluss zum 31. Dezember 2017 samt Konzernanhang und Konzernlagebericht 
Konsolidierter Corporate Governance-Bericht gemäß  § 243c UGB
Vorschlag des Vorstandes über die Verwendung des Bilanzgewinnes
Bericht des Aufsichtsrates

TOP 1 - Vorlage des UGB-Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2017 samt Anhang und Lagebericht, konsolidierten Corporate Governance-Berichtes, IFRS-Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2017 samt Konzernanhang und Konzernlagebericht, Gewinnverwendungsvorschlag sowie Bericht des Aufsichtsrates
TOP 2 - Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes
TOP 3 - Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates
TOP 4 - Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes
TOP 5 - Wahl des Abschlussprüfers (Bankprüfers) für den Jahres- und den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2019
TOP 6 - Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2017
TOP 7 - Wahlen in den Aufsichtsrat

TOP 7 - Beilage 1_Erklärung gem. § 87 Abs 2 AktG iVm § 46 Abs 3 SEG_Dr. Gottwald Kranebitter
TOP 7 - Beilage 2_Erklärung gem. § 87 Abs 2 AktG iVm § 46 Abs 3 SEG_Mag. Johann Kowar
TOP 7 - Beilage 3_Erklärung gem. § 87 Abs 2 AktG iVm § 46 Abs 3 SEG_Heinz Meidlinger
TOP 7 - Beilage 4_Erklärung gem. § 87 Abs 2 AktG iVm § 46 Abs 3 SEG_Günter Kerbler
TOP 7 - Beilage 5_Lebenslauf_Dr. Gottwald Kranebitter
TOP 7 - Beilage 6_Lebenslauf_Mag. Johann Kowar
TOP 7 - Beilage 7_Lebenslauf_Heinz Meidlinger
TOP 7 - Beilage 8_Lebenslauf_Günter Kerbler

Vorschlag für die Wahl des Abschlussprüfers (Bankprüfers) für den Jahres- und den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2019
Transparenzangaben gemäß § 270 Abs 1 iVm Abs 1a UGB zu Tagesordnungspunkt 5
Fit & Proper Policy idF April 2018
Information zur Teilnahme von Aktionären an der Hauptversammlung
Formular zur Erteilung einer Vollmacht
Formular Widerruf einer Vollmacht
Formular zur Erteilung einer Vollmacht Florian Beckermann - IVA
Formular Widerruf einer Vollmacht Florian Beckermann - IVA